• Déclaration des Bénéficiaires Effectifs (DBE)

  La fonctionnalité de Déclaration des Bénéficiaires Effectifs (DBE) vous permet de recueillir auprès des représentants de personnes morales les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, conformément aux articles R.561-1 à R.561-3-0 du Code Monétaire et Financier.En vedette

• Déclaration d'Origine des Fonds (DoF)

  La fonctionnalité de Déclaration d'Origine des Fonds (DOF) vous permet d'envoyer un questionnaire dématérialisé à vos clients afin de recueillir les informations sur la provenance des fonds dans le cadre de vos obligations de vigilance (articles L.561-1 et suivants du Code Monétaire et Financier).En vedette

• Fiches de Vigilance

  Les fiches de vigilance constituent le coeur de votre obligation de conformité LCB-FT (Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme). VigiActe vous permet de remplir, générer et télécharger ces fiches pour chaque entité de vos dossiers.En vedette

• Historique et audit

  Historique et audit VigiActe enregistre un historique complet des actions effectuées sur vos dossiers afin de garantir la traçabilité de vos démarches de conformité. Onglet Audit Depuis la fiche d'un dossier, un onglet Audit vous donne accès à l'historique des actions : Actions tracées Création du dossier : date et auteur Recherches effectuées : chaque interrogation des bases de données avec la date Téléchargements de rapports PDF : qui a téléchargé quel rappoPeu de lectures